제이앤파트너스 법률사무소

불법자금 불법수익 차명계좌 이체, 불법환전 범죄수익은닉죄 성립요건 처벌 형량, 무죄를 주장하고 싶다면? 안녕하세요. #제이앤파트너스법률사무소 입니다. 횡령, 뇌물, 불법 비자금 사건 등은 사건본인의 계좌를 이용하는 것이 아니라 가족이나 지인의 계좌 등을 통해 해외계좌로 송금, 이체 시키는 일들이 많습니다. 이들 불법자금의 출처와 이동의 흐름 등 수사를 막기 위함입니다. 불법 정치자금, 사업 자금뿐 아니라 사기, 도박, 마약 등을 통한 범죄 수익도 해외계좌로의 송금, 환전 등을 통해서 돈 세탁을 하는 방법을 사용하고 있습니다. 최근에는 불법자금의 가상화폐 환전을 통한 돈 세탁이 증가했는데, 해외송금, 해외통화의 환전보다 과정이나 절차, 환전 비용, 수수료 등을 모든 면에서 가상화폐의 환전이 더 간편하기 때..

사기 2023. 3. 3. 10:46