NFT 코인 폰지사기 투자사기 사기죄 유사수신 처벌 형사전문변호사

 

다양한 불법투자상품

증가하고 있는 투자사기

안녕하세요. #제이앤파트너스법률사무소 입니다. 온라인에 업로드 되어 있는 뉴스와 동영상 컨텐츠 채널을 보면, 다양한 #투자상품 에 놀라고, 높은 수익률에 두 번 놀라곤 합니다. 합법적인 투자상품이라고 해도, 시간이 지나고 보면 초기투자자에게만 높은 이윤이 있고 후발주자 격인 투자자에게는 낮은 수익률 뿐 아니라, 원금도 보장안되는 일을 주위에서 많이 보셨으리라 생각합니다.

투자상품의 인기는 시대에 따라 변하게 마련입니다. 최근 관심을 받은 #가상화폐투자 #NFT투자 등은 10년 전에 는 '이게 뭐지'라고 느껴졌을 생소한 단어일텐데요. 고수익을 얻는 투자자가 미디어에 보도되고, 유튜브, 책을 통해 투자 강좌를 진행하면서, 직접투자를 나선 분들도 계시겠지만, 많은 분들은 친구, 지인 또는 투자상품을 통해 #간접투자 를 하셨을 텐데요. 이러한 세태를 반영하듯 많은 #투자사기 사건이 증가했습니다. #사기죄 는 '사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취하는 것'으로 '10년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금'에 처해집니다. 피해금액이 5억원이 넘어가면, 특가법 적용으로 벌금형없이, 3년이상의 유기징역에 처합니다.

 

 

폰지사기 투자사기 변호사 사례

투자사기사건 무죄, 집행유예

대부분의 #투자사기 가 #폰지사기 형태로 이루어집니다. 폰지사기는 #다단계투자사기 로 이루어지며, 원금과 고수익을 보장합니다. 또한 다른 투자자를 소개하면 일정비율의 수당도 제공합니다. 이러한 #다단계방식 으로 투자사기를 진행하게 됩니다.

투자사기로 고소 된 의뢰인 A씨의 경우, 투자사기상품에 투자하여, 수익을 보고 주위에 이를 소개하게 됩니다. 지인들은 투자상품에 투자하게 되지만, 얼마 뒤 투자사기 먹튀사건 임을 알게 되고, A씨를 사기죄로 고소하게 되는데요. 의뢰인 A씨의 경우, 고의적으로 지인들을 기망할 의도가 없었고, 업체 측에 소개 해 준 댓가 등을 받지 않은 점 등을 들어 사기사건과 공모관계가 없음을 증명하여 #무죄 판결을 받았는데요. 하위 투자자들이 보기에, 중간책은 공모자로 보일 수가 있어 억울하게 #사기사건 고소되는 경우가 많습니다. 사건의 사실관계를 명확하게 하여, 소명해야 하는 부분입니다.

또다른 #다단계투자사기 사건 의뢰인 B씨는 사기죄 혐의로 1심에서 1년 2개월 선고를 받고, 2심에서 저희 로펌과 함께 했는데요. B씨 역시 투자상품을 소개하는 중간모집책 역할이었습니다. 주수익자는 따로 있었음에도 불구하고, 불법 투자계약서의 서명은 B씨가 진행하게 되었습니다. 이에 사기죄로 1년 2개월을 선고받은 것인데요. 저희 로펌이 사건을 진행하면서, '수익흐름도'와 '조직관계'등을 분석하여, B씨의 범죄의 실제 가담역할과 수익 등에 대해 변론하여 #집행유예 판결을 받았습니다. 투자사기 사건 등의 조직적범죄는 사건의 잘못된 해석과 증거의 오류등으로 인해 법적처벌이 높아질 수 있으니, 변호사와 함께 확인하셔야 할 부분입니다.

 

 

투자사기사건 법적처벌

사기죄, 유사수신, 자본시장법 위반?

투자사기는 사건마다 법적처벌이 다릅니다. 기본적으로 사람을 기망하여, 재물이나 재산상의 이득을 취했다면 #사기죄처벌 을 받게 되고, 00상호금융, 00투자, 00파이낸스 등으로 투자회사나 금융업으로 오해할 만한 상호를 쓴다면 #자본시장법위반 으로 '5년이상의 징역 또는 2억원 이하의 벌금'에 처해집니다. 또한 인허가를 받지않고, '원금보장, 고수익 보장'을 하였다면 #유사수신 으로 '5년이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금'에 처하게 됩니다. 투자상품이 우연성에 베팅하는 '도박'과 같은 형태로 운영된다면, #도박개장죄 로 '5년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금'에 처해집니다. 모든 투자사기상품이 똑같은 위법행위를 한 것이 아니기 때문에 적용되는 법적처벌은 다를수 있습니다.

투자사기사건으로 #피해자합의 등을 진행하여, 최대한 감형을 받는 다고 하여도, 투자사기사건에서 벌금보다 더 무서울 수 있는 것이 #추징금 입니다. 추징금은 범죄에 관련 된 수익으로 모두 몰수가 되는데요. 부풀려진 수익금으로 과도한 추징금을 선고받을 수 있기때문에, 이에대해 미리 준비해야 합니다. 비트코인 투자사기 사건으로 함께한 의뢰인 C씨, D씨의 경우 검사단계에서 추징금을 1억 5천만원 을 구형하였지만, 재판과정에서 실제수익금에 대한 내용과 증거들을 취합하여 변론하여, 1/2 이상의 감액성공을 이루었습니다. 사건의 규모가 크면 클수록 법적처벌과 추징금 금액이 높아질수 밖에 없습니다. 수사과정부터 미리 준비하는 것이 좋습니다.

 

 

투자사기 혐의 경찰조사 중이라면?

형사전문변호사 조언

투자상품은 기존의 주식, 부동산 투자외에도 코인투자, NFT 등 다양한 투자상품에 직접투자가 이루어지고 있습니다. 직접투자가 어려우신 분들은 '고수익, 원금보장'등으로 홍보하는 투자상품에 관심을 가질 수 밖에 없는데요. 투자자 입장에서는 기대하던 '일정한 수익'이 나지 않는다면, 상품가입을 유도하거나, 이를 홍보하는 사람을 '사기죄'로 고소하는 일이 적지 않습니다. 투자한 상품이 수익률이 낮다고 해서 무조건 '사기죄'에 해당하는 것은 아닙니다. 투자자에게 투자금을 유치할 때, '기망'의 행위를 했거나 추가적으로 불법적인 행위를 했을 시, 사기죄, 유사수신, 자본시장법 위반, 도박개장죄 등으로 처벌됩니다. 투자사기사건은 피해자의 수, 피해금액, 저촉되는 법률행위 등에 따라 처벌 및 변호사의 대응이 다를 수 밖에 없습니다. 사기사건은 변호사의 능력치과 경험치가 중요한 사건입니다. 재산범죄는 사건마다 변호사 전략이 다르므로 '투자사기'사건으로 법률적인 도움이 필요하시면, 변호사 상담을 권해드립니다

 

 

#제이앤파트너스 법률사무소 대표변호사 #김서정변호사 가 직접 운영하는 유튜브 채널 #야무진변론

 

아래 동영상은 저희 로펌이 진행 한 사건을 유튜브 영상으로 업로드 한 것입니다. 유튜브 채널 '야무진변론'에 들어가시면, 더욱 다양한 사건사례를 확인하실 수 있습니다.

 

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