제이앤파트너스 법률사무소

유령법인 설립, 바지 사장으로 통장명의대여했다면? 전자금융거래법 위반 안녕하세요. #제이앤파트너스법률사무소 입니다. 은행에 들어있는 자산은 '명의자'가 인출할 수 있습니다. 따라서 차명계좌를 이용한다면, 차명계좌 사용자 입장에서는 매우 큰 위험부담을 안고 있는데 왜 타인의 명의의 계좌를 사용하려고 할까요? 통장에 들어있는 현금은 횡령, 사기, 도박, 마약과 연루되어 있는 불법자금이기 때문이겠죠. 유령회사를 설립하여 바지사장을 내세우고, 불법 차명계좌를 사용하는 이유는 개인 계좌에 비해, 금액 액수 등에 대해 입출금이 자유롭고, 범죄 수사 진행 중에도 섣불리 계좌 지급정지가 되기 않기 때문에 많은 사람들이 페이퍼컴퍼니를 설립하여, 법인통장으로 불법거래를 진행하고 있습니다. 사기, 도박 등의 사건에서도 피해..

사기 2023. 1. 31. 17:56

가상화폐 코인 환전 대리구매 아르바이트 단순 환전, 계좌이체 아르바이트 자금이 불법 수익이라면? 안녕하세요. #제이앤파트너스법률사무소 입니다. 금융권이 희망퇴직자를 모집하기 시작했는데요. 기존 직장인도 정리해고 대상이 되는 상황에서, 취업 준비생들의 취업난은 더욱 심각해질 것으로 보입니다. 안타까운 점은 취업 준비생이 '단기 아르바이트'를 구하려다가 불법 업무를 진행하게 되어 #사기죄 #사기방조죄 등으로 수사 대상이 되어 처벌이 되는 상황입니다. 아르바이트 사이트 취업공고, SNS, 카페 등의 글을 보고 범죄에 가담하게 되는데, #보이스피싱인출책 #불법도박머니환전 등으로 공고를 올리면, 범죄임을 누구나 인식할 수 있습니다. 때문에 채권추심 아르바이트, 단순 사무보조 등으로 공고를 올린 다음, 지원자와 연..

형사사건 2023. 1. 10. 11:00

보이스피싱 불법 도박사이트 아르바이트 사기방조죄 처벌 형량 안녕하세요. #제이앤파트너스법률사무소 입니다. 사기 사건에서 주도적으로 오랜 기간 범행에 가담한 사람은 #사기죄 처벌을 받고, 사기 사건에서 업무 비중이 작았던 경우에는 #사기방조죄 로 처벌을 받습니다. 보이스피싱 현금 수거책, 현금 전달책등 아르바이트로 사기방조죄로 경찰 수사를 앞둔 분들이 상담하실 때 꼭 하시는 질문이 '법적 처벌되나요?', '무죄판결 가능성이 없을까요?' 등입니다. 여기에서 #미필적고의 라는 단어가 나오는데요. 아르바이트, 업무에 이상함을 느끼고 계속했다면, 이것은 '미필적 고의'에 해당하기 때문에, 법적 처벌 요건이 됩니다. 만약 정말 모르고 행동을 했고, 범죄 행동의 1-2회 성 등에 그쳤다면 변호사와 상담 후, #무혐의..

사기 2022. 12. 26. 14:48

대출을 받으려 했을 뿐인데, 내 통장이 대포통장이라고? 전자금융거래법 위반 안녕하세요. #제이앤파트너스법률사무소 입니다. 어려워진 경제에 개인 대출의 비율이 더욱 높아졌다고 하는데요. 대출 돌려막기 등을 하다가, 결국 채무를 탕감하지 못하고, 신용도가 하락하고, 더이상의 대출이 어려워져, 높은이자의 부담을 알고도 제3금융, 대부업체를 찾는 분들이 증가했습니다. 이런 분들에게 통장, 도장, 보안카드, 체크카드 등을 넘겨주면, #허위거래실적 을 만들어 대출을 도와주겠다는 업체가 있다면, 대출자에게는 한 줄기 빛과 같은 존재일 수 있습니다. 그러나 여기서 중요한 점은 '자신의 통장, 계좌'는 자신의 신분증과 같은 역할을 하고 있다는 점입니다. 자신의 계좌정보가 담겨있는 계좌, 비밀번호, 체크카드 등을 넘겨준다..

사기 2022. 12. 19. 11:10

불법투자 불법리딩사이트 안녕하세요. #제이앤파트너스법률사무소 입니다. 후끈 달아올랐던 투자열기가 주식시장, 가상화폐, 부동산 가치하락 등으로 주춤할 것 같은데요. 사실, 투자실패로 많은 손해를 본 투자자들이 새로운 투자로 이를 만회하려고, 더욱 투자에 열중한다고 합니다. 수 많은 광고성기사와 블로그, SNS수익인증 글이 투자자를 유혹하고 있습니다. 유튜브 등 SNS에서는 직접 수익을 인증하고, 비법을 알려주겠다는 동영상컨텐츠가 업로드되고 있습니다. 마지막에는 #투자리딩사이트 #투자클럽 등의 가입 광고를 하는 곳이 많습니다. 자신들이 만든 허위 HTS 프로그램으로 투자금을 받거나, 가짜 가상화폐, 비상장주식을 등하락을 조작하여, 이득을 챙기는 챙기는 불법투자조직이 많은데, 이런 행위들은 #사기죄 에 해당합..

사기 2022. 10. 28. 11:00

사기죄 사건 안녕하세요 #제이앤파트너스법률사무소 입니다. 최근 사기사건은 국내, 해외 불문하고 발생하고 있으며, 조직의 규모도 커져가고 있습니다. 조직의 하는 일도 세분화되고 있습니다 사기죄의 대표적인 사건은 #보이스피싱사기 #투자사기 #대출사기 등이 있습니다. 같은 보이스피싱 사기사건이라도 범죄의 내용은 더욱 다양해 지고 있습니다. 사기죄 법적 처벌 사기죄 사건의 주체는 #사기죄 로 처벌을 받습니다. 사기죄는 '사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이득을 취하는 경우 및 제3자로 하여금 재산산의 이익을 취하게 하는 범죄이다.'라고 형법 제347조 에 명시되어 있습니다. '10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금'의 처벌을 받습니다. 피해자의 피해금액이 '5억 원 이상'일 경우, 특정경제..

형사사건 2022. 9. 15. 09:30

#보이스피싱아르바이트 #보이스피싱알바 안녕하세요. #제이앤파트너스법률사무소 입니다. 보이스피싱 사건으로 상담하시는 분들을 보면, '보이스피싱에 연루된 것 같아요', '출석조사를 하라고 연락이 왔어요'등으로 서두를 꺼내시는 분들이 많습니다. 현금수거책, 현금전달책, 중계기설치 관리 등 업무는 다양하지만, 보이스피싱 사기 범죄 업무인지는 모르고 시작했다는 공통점이 있습니다. 많이 물어보시는 질문을 정리했습니다. #보이스피싱아르바이트처벌 보이스피싱 총책, 대표, 주요 조직원만 처벌되는 것은 아닙니다. 불법조직에서 불법업무를 하였다면 법적처벌 대상입니다. 업무에 따라 처벌이 달라지는데 보통 사기죄, 사기방조죄 처벌을 받고, 더불어 공문서위조죄, 위조공문서행사죄, 정보통신사업법 위반 등의 법적처벌을 받습니다. #..

사기 2022. 9. 1. 18:24

#사기사건 #사기조직아르바이트 #사기사건알바 안녕하세요. #제이앤파트너스법률사무소 입니다. #사기죄사건 은 주도적으로 '사기범행'을 한 사람들이 처벌받는 법률이지만, #사기방조죄 같은 경우에는 사기사건의 서브업무, 아르바이트로 가담한 사람이 많이 받는 법적처벌입니다. 그러나 '사기방조죄'의 판단, 규정은 '조직원', '알바'로 가담하였다고 하여 #방조죄 로 재판판결이 결정되는 것은 아닙니다. 어떤 경우 '사기방조죄'로 구분될 수 있는지, 법적 처벌은 어떻게 되는 지, '무죄주장'을 할 경우, 어떤한 대응을 할 지 알아보도록 하겠습니다. #사기조직알바 #보이스피싱수거책 #보이스피싱아르바이트 '보이스피싱 사건'은 '사기죄', '사기방조죄'로 법적처벌이 내려지는 대표적인 '사기 사건'입니다. 많은 보이스피싱 ..

사기 2022. 7. 25. 19:01